材料采購(gòu)管理制度

1、材料（設(shè)備）釆購(gòu)管理制度第一章總則第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工 的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)提供商的談判能力， 以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱"公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中 實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的，材料（設(shè)備）采購(gòu)工作由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備

2、）采購(gòu)事宜。第五條：本制度所稱采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其 它部門(mén)直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。第六條：材料（設(shè)備）采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則中 予以明確。第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以上（含）或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰 則六部分組成。第二章組織機(jī)談判職責(zé)第八條：材料（設(shè)備）采購(gòu)組織架構(gòu)：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購(gòu)管理中心分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購(gòu)部

3、（工程部）專職采購(gòu)人員第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行 監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：公司材料°（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（1）.對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；（2）、依據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴； 、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式.招標(biāo)主持人、 正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；（4）、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議 做出評(píng)審和確定；（6）.對(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的提供商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；（7

4、）、監(jiān)替采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式.工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；（8）、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（1）、對(duì)分公司的材料（設(shè)備）采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單做出批復(fù)；（3）、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；（4）、委派專職的采購(gòu)人員和具體的材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主 持人；（5）、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招 標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；（6）、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；（7）、對(duì)分公司采購(gòu)人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定；（8）、對(duì)提供

5、商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠(chéng)信評(píng) 定；（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十四條：材料（設(shè)備）采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照工程項(xiàng)目招投 標(biāo)管理制度的規(guī)定。第十五條：公司采購(gòu)管理中心職責(zé)：、監(jiān)督各分公司對(duì)采購(gòu)管理制度及其實(shí)施辦法的執(zhí)行情況，并 做出客觀評(píng)價(jià)；（2）、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的提供商 年度評(píng)定結(jié)果對(duì)庫(kù)內(nèi)提供商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；（3）、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作提供商的交流、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān) 替；（4）、對(duì)各分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)提供咨詢和指導(dǎo)；、負(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)分公司招標(biāo)文件的評(píng)審

6、；（6）.采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；、對(duì)分公司采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能.環(huán)保、髙效材料（設(shè)備）的收集、 了解、分析工作。、對(duì)分公司采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決 的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；（10）.定期與各級(jí)采購(gòu)人員做思想交流了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；）、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提髙工 作效率；（、完k上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十六條：分公司采購(gòu)人員職責(zé)：（1）、采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；（2）、配合公司采購(gòu)管理中心信息庫(kù)的建立；（3）、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部材料使用計(jì)劃

7、書(shū)制定采購(gòu)計(jì)劃；（4）、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求提前做岀材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單；（5）、在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的釆 購(gòu)招標(biāo)文件的擬定；（6）.負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；（7）、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面 的核實(shí)和確認(rèn)；（8）、有責(zé)任對(duì)乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān) 督；（9）、在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況（如材料（設(shè) 備）質(zhì)量不合格施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主 管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；（10）、負(fù)責(zé)對(duì)提供商誠(chéng)信度初步審核；（11）、協(xié)助工程部.預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；（12）、擬

8、定月釆購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)公司釆購(gòu)管理中心；（13）、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章工作準(zhǔn)則第十七條：在材料（設(shè)備）提供商納入信息庫(kù)前，采購(gòu)人員必須對(duì)提供商進(jìn)行綜合考 評(píng)對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特 點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)， 方能入庫(kù)。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的提供商經(jīng)公司采購(gòu)管理中心審核由公司 材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù)。第十九條：采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合 作伙伴）四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。第二十條：分公司采購(gòu)人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)

9、實(shí)施辦法要求，必須提前做好 采購(gòu)計(jì)劃和單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單。第二十一條：分公司采購(gòu)人員制定的單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單無(wú)論金額大小，經(jīng) 分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購(gòu)管理中心。第二十二條：分公司在選擇提供商時(shí)應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料 （設(shè)備）除外。第二十三條：采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上提供商不得少于三家。如 有必要，可以釆用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資 成本0第二十四條：公司或分公司采購(gòu)人員與提供商洽談時(shí),必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司 利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn) 元以上（含）報(bào)公司材料

10、（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300 萬(wàn)元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）釆購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn) 品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、 特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)）。第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后 服務(wù)”等問(wèn)題確定提供商。第二十六條：公司或分公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)"和“三比一算”的原則。包 括分公司的零星采購(gòu)。五不購(gòu)： 沒(méi)有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購(gòu)； 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)； 無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)； 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)； 現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材

11、料不購(gòu)。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在10萬(wàn)元以上（不含），原則上應(yīng)以 招投標(biāo)形式來(lái)完成。第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購(gòu)管理中心實(shí)施 監(jiān)督。第二十九條：采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派 專人主持由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。第三十條：在采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持以下原則：1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確.真實(shí)、完整地公開(kāi)必要 白勺信息資料。2、2病投標(biāo)翼購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或

12、組織均享有公平同 等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。3、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其 他投標(biāo)人受到不剛正的對(duì)待。4、招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡 義務(wù)。第三十一條：在采矗過(guò)程中，違反以上操作規(guī)程，為提供商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司 將依本制度嚴(yán)肅處理。第三十二條：分公司采購(gòu)材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂訂貨合同，一式四份，供需雙方 各執(zhí)兩份，一份提交公司采購(gòu)管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。第四章 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須 具備髙度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念時(shí)刻維護(hù)公司利益為公司考慮。第三

13、十四條：采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)不允許有傲慢的 舉止和不公平的對(duì)待。第三十五條：釆購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方 可接受提供商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。第三十六條：采購(gòu)人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后方可接受提供商的宴請(qǐng)；在采 購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受提供商直接或間接的帶有娛 樂(lè)性質(zhì)的邀請(qǐng)。第五章罰則第三十七條：采購(gòu)人員有下列情形之一給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕 重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職.辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：釆購(gòu)人員私自接收或向提供商索取財(cái)、物的。采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。（3）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為以下行 為均視為泄密： 泄露其它提供商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 招投標(biāo)中泄露其它參與的提供商名稱； 泄稼標(biāo)底的。 泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（4）、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定