“三重一大”管理制度

1、錫林郭勒盟山金阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范錫林郭勒盟山金阿爾哈達(dá)礦業(yè)有 限公司的“三重一大”事項(xiàng)決策行為，提高決策水平，防控決 策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)重大決策民主化、 制度化和科學(xué)化，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干 部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條“三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：（）依法決策?！叭匾淮蟆睕Q策事項(xiàng)應(yīng)符合國(guó)家法律 法規(guī)、相關(guān)文件通知和公司章程有關(guān)要求，保證決策內(nèi)容 和程序合法、合規(guī)。（二）科學(xué)決策。運(yùn)用科學(xué)方法，在決策事項(xiàng)提出、論證、 決議、執(zhí)行、反饋等環(huán)節(jié)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估和預(yù)判，保證決策

2、的科學(xué)性、可行性。（三）集體決策。公司黨委成員和經(jīng)營(yíng)班子成員在各自的 權(quán)責(zé)范圍內(nèi)，集體討論、審議和決策“三重一大”事項(xiàng)。（四）民主決策。完善和建立民主決策機(jī)制， 對(duì)涉及職工 群眾切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)充分聽(tīng)取職工代表的意見(jiàn)和建議。第二章 決策范圍第三條公司“三重一大”是指重大決策事項(xiàng)、重要人事 任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第四條重大決策事項(xiàng)主要包括:（一）決定公司貫徹落實(shí)省國(guó)資、集團(tuán)公司和上級(jí)有關(guān)會(huì) 議文件精神、重要決策、重要工作部署、重要指示意見(jiàn)和措施。（二）審議需要提交職工代表大會(huì)的事項(xiàng)方案及報(bào)告。（三）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展 規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事

3、項(xiàng)。（四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、設(shè)立與撤銷。（五）決定公司基本管理制度制定和調(diào)整。（六）審定公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。（七）決定公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。（八）決定公司勞動(dòng)、人事、分配制度改革方案，決定職 工收入分配方案。（九）審定提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的 重大事項(xiàng)。（十）決定公司黨建、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作中的 重要問(wèn)題。（一）決定公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大 問(wèn)題。（十二）決定公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的特別重大事項(xiàng)。 第五條重要人事任免事項(xiàng)主要包括：（一）決定聘任或者解聘相關(guān)人員；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行 業(yè)績(jī)考核并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（二）決定公司各崗位的推

4、薦人選。（三）決定公司人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、選聘程序及聘任期限、 任期目標(biāo)、考核辦法、薪酬構(gòu)成、解聘條件以及契約雙方的權(quán) 利義務(wù)等契約化管理事項(xiàng)。（四）其他應(yīng)當(dāng)決定的重要人事任免事項(xiàng)。第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括：（一）需報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)或備案的基礎(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)項(xiàng) 目投資。（二）決定國(guó)有資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、 出租、頂賬等）、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納 國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。（三）對(duì)公司發(fā)展有重大影響的其他重大投資項(xiàng)目。（四）大宗物資、設(shè)備采購(gòu)。（五）其他應(yīng)當(dāng)集體決定的重要項(xiàng)目安排。第七條 大額度自己運(yùn)作事項(xiàng)主要包括 :（一）決定公司融資事項(xiàng)。（二）決定公

5、司對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)。（三）決定公司范圍內(nèi)的資金使用。第三章 決策主體及基本規(guī)則第八條 “三重一大” 事項(xiàng)決策主體為公司黨委成員和經(jīng) 營(yíng)班子成員， 實(shí)行黨委書記、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 通過(guò)黨政聯(lián)席會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)決策“三重一大”事項(xiàng)。第九條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策。除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外， 必須以會(huì)議形式集體 決策， 不得以會(huì)前醞釀、 傳閱會(huì)簽、 碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見(jiàn)等 方式代替集體決策。第十條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，均應(yīng)經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)、總 經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行決策或落實(shí)。第十一條 凡屬程序不合規(guī)、 論證不充分、 決策事項(xiàng)不合法以及存有較大風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)不得提交會(huì)議決策。第十二條 “三重一

6、大” 事項(xiàng)決策前， 公司黨委成員和經(jīng) 營(yíng)班子成員應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)及議題進(jìn)行充分醞釀和磋商， 但不得 作出決定或干擾集體決策的行為。第十三條 審議 “三重一大” 事項(xiàng)時(shí)， 與會(huì)人員應(yīng)充分討 論并逐個(gè)發(fā)表意見(jiàn)， 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做到末位表態(tài)。 會(huì)議不得臨 時(shí)動(dòng)議沒(méi)有列入議程的事項(xiàng)。第十四條 緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)作出的決策， 應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告， 并按規(guī)定程序予 以追認(rèn)。第十五條 “三重一大” 事項(xiàng)的決策應(yīng)采取舉手表決、 口 頭表決、票決等表決方式。第十六條 決策 “三重一大” 事項(xiàng)時(shí)， 必須保證應(yīng)到會(huì)成 員的 23以上出席時(shí)方能召開(kāi)會(huì)議。第十七條 決策“三重一大” 事項(xiàng)時(shí)，

7、可視情況組織承辦 部門、 綜合部相關(guān)人員列席會(huì)議。 列席人員可就議題情況進(jìn)行 補(bǔ)充說(shuō)明、發(fā)表意見(jiàn)，但不參與表決。第四章 決策程序第十八條 重大決策事項(xiàng)、 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資 金運(yùn)作事項(xiàng)的決策程序：（一）提出議題。 承辦部門通過(guò)調(diào)查研究后， 提出具體事 項(xiàng)及決策備選方案。（二）協(xié)商溝通。 涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)， 承辦部門應(yīng)當(dāng)事 先征求其意見(jiàn)。（三）論證評(píng)估。 涉及重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用的事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)組織人員進(jìn)行論證和評(píng)估（四）征求意見(jiàn)。與職工群眾切身利益相關(guān)的重大事項(xiàng)， 工會(huì)應(yīng)組織聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議，并形成決議。（五）提交材料。需會(huì)議決策的事項(xiàng)確定后，承辦部門應(yīng)提交如下主要材料

8、： 議題及說(shuō)明材料，調(diào)查報(bào)告，決策備選方 案，論證、評(píng)估報(bào)告，職代會(huì)決議等。綜合部收到材料后，應(yīng) 提前送達(dá)黨委成員，以便有充分的時(shí)間了解和熟悉待決策事項(xiàng) 的基本情況。（六）經(jīng)黨委書記或總經(jīng)理審閱后，根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)和輕重 緩急程度，列入決策計(jì)劃。（六）會(huì)議審議。會(huì)議主持人應(yīng)安排足夠時(shí)間，保證參加會(huì)議人員充分發(fā)表意見(jiàn)， 表明態(tài)度；會(huì)議主持人在參加會(huì)議人 員未充分發(fā)表意見(jiàn)之前，不得發(fā)表傾向性意見(jiàn)。（七）會(huì)議決策。公司黨委成員和經(jīng)營(yíng)班子成員對(duì)事項(xiàng)逐 一審議后，按照有關(guān)規(guī)定作出決議。（八）決策公開(kāi)。會(huì)議決策結(jié)果應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部 門。（九）存檔備查。公司綜合部應(yīng)做好會(huì)議記錄，真實(shí)記載會(huì)議對(duì)事項(xiàng)的審議和

9、決策情況，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檔案管理。如屬于必須履行而不履行或沒(méi)有完全履行上述（一）至（五）項(xiàng)程序的“三重一大”事項(xiàng)，公司綜合部不得安排上會(huì) 審議和決策。第十九條重要人事任免的決策程序：（一）醞釀人選。按照有關(guān)規(guī)定，通過(guò)個(gè)別或集體醞釀、 民主推薦并經(jīng)公司黨委集體研究產(chǎn)生考察對(duì)象人選。（二）考察人選。組織人事部門按照干部管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司黨委集體研究產(chǎn)生的考察對(duì)象進(jìn)行嚴(yán)格考察，形成考察 意見(jiàn)。考察過(guò)程中應(yīng)廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。（三）核查檔案。綜合部核查干部檔案信息和個(gè)人有關(guān)事 項(xiàng)。（四）討論決定。擬選拔任用的人選由公司黨委研究決定。 黨委作出的任免決定，由綜合部按有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)程序辦 理。（五）任前

10、公示。對(duì)擬選拔任用的人選， 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行公沒(méi)有經(jīng)過(guò)組織考察的人選，不能提交會(huì)議討論。多數(shù)人不 同意的人選，應(yīng)暫緩決定任免。第五章決策執(zhí)行第二十條黨委書記或總經(jīng)理是實(shí)施本實(shí)施細(xì)則的主要 負(fù)責(zé)人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)的，可以保留意見(jiàn)，或按組織程序向事業(yè)部或集團(tuán)公司反映意見(jiàn)，但在沒(méi)有作出新的決策之前，不得擅自變更、阻礙或拒絕決策的執(zhí)行。第二一條“三重一大”事項(xiàng)決策后，按規(guī)定應(yīng)向事業(yè) 部、集團(tuán)公司或當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)單位報(bào)告的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并按職責(zé)分工組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的， 由主要領(lǐng)導(dǎo)明確牽頭 人組織實(shí)施。第二十二條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)制定決策實(shí)施方案，確保決策落實(shí)的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不

11、得推諉和拖延，同時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告決策執(zhí)行情況。第二十三條對(duì)未履行或未完全履行集體決策程序就實(shí) 施的“三重一大”事項(xiàng)，負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門和人員應(yīng)立即終 止執(zhí)行程序，并及時(shí)向黨委、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。第二十四條 決策執(zhí)行過(guò)程中如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi) 容做重大調(diào)整的，承辦部門應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序。對(duì)決策執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新情況、 新問(wèn)題，承辦部門和有關(guān)責(zé)任人 應(yīng)主動(dòng)提出并上報(bào)意見(jiàn)和建議。第二十五條綜合部負(fù)責(zé)督辦決策執(zhí)行和落實(shí)情況。第六章決策監(jiān)督第二十六條 綜合部、紀(jì)檢監(jiān)察人員、工會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān) 督職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)決策和執(zhí)行決策中存在的問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)和建議，把“三重一大”決策的執(zhí)行情況作為黨風(fēng)廉政建

12、設(shè)責(zé)任制及民主生活會(huì)、 領(lǐng)導(dǎo)班子述廉述職、 黨務(wù)公開(kāi)的重要 內(nèi)容。第二十七條 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)黨委會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)決策行為和決策執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。第二十八條 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)涉及公司 財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)的決策執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。第二十九條 公司審計(jì)人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)“三重一 大”事項(xiàng)的決策執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。第三十條公司應(yīng)在一定范圍內(nèi)及時(shí)公開(kāi)“三重一大”事 項(xiàng)決策內(nèi)容及結(jié)果，聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議， 接受職工群眾監(jiān) 督，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。第三十一條 公司紀(jì)委書記向黨組織和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī) 構(gòu)報(bào)告工作時(shí)，應(yīng)把領(lǐng)導(dǎo)人員落實(shí)“三重一大”決策制度情況 作為重要內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)“三重一大”決策和執(zhí)行人員

13、的履職情 況的監(jiān)督，暢通人民群眾來(lái)信、 來(lái)訪和檢舉等渠道，嚴(yán)肅查處 各類違規(guī)違紀(jì)行為。第七章決策與執(zhí)行責(zé)任追究第三十二條 參加會(huì)議人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。 對(duì) 決策結(jié)果明確表示異議并在會(huì)議記錄中有記錄的, 不承擔(dān)決策 失誤的責(zé)任。第三十三條 凡違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任 人的責(zé)任：（一）不履行或不正確履行決策規(guī)則和程序的。（二）個(gè)人或少數(shù)人決定事項(xiàng)的。（三）未提供真實(shí)信息而造成決策失誤的。（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避招投標(biāo)和集體決策的。（五）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人擅自決策且 事后又不報(bào)告的。（六）未按規(guī)定執(zhí)行回避制度的。（七）拒不執(zhí)行決策或擅自改變決策的。（八）執(zhí)行決策過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可能造成損失或不良影響，能夠補(bǔ)救而不米取積極措施的。（九）在保密期間泄露決策內(nèi)容或涉密材料的。（十）會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。（十一）決策執(zhí)行督辦不力而造成損失和不良影響的。（十二）其他違反本實(shí)施細(xì)則造成重大損失或嚴(yán)重不良影 響的。第三十四條