合同詐騙案件偵查取證及訊問要略

1、合同詐騙案件偵查的取證與訊問要略20062期 第 5 卷 f 總第 23 期 ) 安徽警官職業(yè)學(xué)院 JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficers No.2?2O06GenemINo.-3,Vot.5 臺同詐騙案件偵查的取證與訊問要略 沈志宏(安徽公安職業(yè)學(xué)院 ,安徽合肥 230031)【摘要】合同詐騙犯罪危害嚴(yán)重 ,此類案件偵查一般分兩個階段 :緝捕犯罪嫌疑人 前 ,應(yīng)注重對被害人 ,相關(guān)證人等全面調(diào)查取證 ;犯罪嫌疑人到案后 ,應(yīng)及時進(jìn)行訊問 ,做到合法 ,全面 ,細(xì)致地 獲取其口供 .【關(guān)鍵詞】合同詐騙案件 ;證據(jù)特點 ;依法取證 ;訊問【

2、中圖分類號】DF793【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A【文章編號】1671-5101(2006)02-0053 02合同詐騙犯罪一直是經(jīng)濟領(lǐng)域中一種突出的犯 罪形式 ,它嚴(yán)重地危害著社會主義經(jīng)濟秩序 ,干擾和 影響著我國市場經(jīng)濟的健康發(fā)展 ,給國家 ,金融,企 業(yè),個體經(jīng)營者造成無法挽回的經(jīng)濟損失 .為此 ,刑 法第 224 條專門對合同詐騙罪加以規(guī)定 ,把合同詐 騙行為從詐騙罪中分離出來 ,以加大打擊力度 .本文 從實戰(zhàn)出發(fā) ,擬就此類案件偵查的取證和訊問方法 作初步探討 .,合同詐騙犯罪的證據(jù)特點 合同詐騙罪是詐騙犯罪的一種特殊表現(xiàn)形式 , 其證據(jù)具有一般詐騙罪的特點 ,同時又具有自身的些特點,主要表現(xiàn)如

3、下 :是合同詐騙罪行為人主觀方面的證據(jù)不易收 集.在實踐中 ,大量的合同詐騙罪經(jīng)常和合同糾紛混 雜在一起 .區(qū)別兩者的一個重要方法就是考察行為 人是否有履行合同的誠意 ,或者說 ,有無通過欺騙的 方法簽訂合同以企圖非法占有他人財物的目的 .但 對于如何判斷行為人有無非法占有的目的 ,通常由 于和經(jīng)濟糾紛摻雜在一起 ,這樣在客觀上就增加了 收集詐騙罪行為人主觀方面證據(jù)的難度 . 二是合同詐騙罪行為人客觀方面的證據(jù)比較容 易收集 .構(gòu)成合同詐騙罪客觀方面的證據(jù)主要是物 證和書證 .其中 ,物證主要是指行為人利用合同詐騙 所取得的貨款和貨物 ,另外還包括在虛假履行合同 中所使用的交通工具 ,廠房以及

4、偽造的印章 ,文件 等,這類犯罪工具在實際辦案中比較容易查獲和收 集.書證主要是指行為人為了達(dá)到詐騙目的而虛擬 的合同,偽造的信件,資信證明等 ,這些證據(jù)在合同 訂立過程中 ,一般另一方當(dāng)事人已經(jīng)過目或在合同 中有所反映 ,因此認(rèn)定起來并不困難 . 三是合同詐騙罪中犯罪數(shù)額認(rèn)定具有重要意 義 .根據(jù)我國刑法規(guī)定 ,在合同詐騙中 ,詐騙數(shù)額較 大的方構(gòu)成詐騙罪 .數(shù)額之多少 ,表明了合同詐騙犯 罪后果的嚴(yán)重程度 ,反映在證據(jù)上 ,主要有被騙取的 定金 ,貨款 ,預(yù)付款以及貨物等 . 二,合同詐騙案件偵查的取證合同詐騙案件的偵查大多在犯罪嫌疑人已潛逃 消失的情況下進(jìn)行 ,因此圍繞著舉報人 （被害人

5、 ）提 供的情況進(jìn)行調(diào)查取證 ,是偵辦此類案件前期的主 要工作.（一）詢問被害人 首先 ,注意做到詢問的及時性 .在合同詐騙中 , 由于合同本身的周期所決定其在時間上是一個較長 過程,且整個詐騙行為都是在極其隱蔽的情況下進(jìn) 行的 .在被害人發(fā)覺或其他途徑導(dǎo)致詐騙行為案發(fā) 后,對被害人及時進(jìn)行詢問對于證據(jù)的收集極為重 要.及時詢問 ,可以在被害人記憶清楚的最大限度內(nèi) 獲取有關(guān)案件事實的信息 .反之 ,將會因被害人記憶 的退化而喪失獲取重要信息特別是一些細(xì)節(jié)的良 機.其次,注意做到詢問的全面性 .一方面 ,合同詐騙 案件的被害人 ,往往不是一方當(dāng)事人 ,在特定情形 下 ,合同當(dāng)事人的另一方可以由多

6、人組成 .因此在詢 問被害人時 ,應(yīng)當(dāng)盡可能獲取不同被害人的證言 ,互 相印證,互相彌補;另一方面 ,在實踐中合同詐騙罪 所侵害的對象往往是具有法人資格的公司 ,企業(yè)或 者其他經(jīng)濟組織 .在這種情形下 ,其證據(jù)收集是通過 對該合同的直接責(zé)任人或者其他的主管人員進(jìn)行 的 .在對其進(jìn)行詢問時 ,也應(yīng)當(dāng)對該合同有接觸的人 員全面進(jìn)行證據(jù)收集活動 .最后 ,注意做到詢問內(nèi)容 的完整性 .通過許多問題詢問被害人 ,力爭獲取以下 內(nèi)容 :一是關(guān)于簽訂合同的目的 ,該目的涉及到怎樣 的合同利益 ;二是關(guān)于與對方接觸的時間 ,地點 ;三 是如何與對方相識的 ;四是關(guān)于對方的外表特征與 語言表達(dá) ;五是對方是一

7、人還是數(shù)人 ; 六是雙方在合 同簽訂過程中怎樣接觸的 ;七是被害人是如何發(fā)現(xiàn)被詐騙的 .（二）詢問證人 在許多合同中 ,尤其在一些交易量大的合同中 , 還牽涉到合同外的第三人 （如合同的擔(dān)保人 ）的利 益 .在此情形下 ,該擔(dān)保人有時并非合同詐騙的受害 人 ,其所提供的有關(guān)案件信息 ,可作為證人證言形式 對待 .這是合同詐騙案件中 ,作為一種典型的證人的 表現(xiàn)形式 .事實上 ,由于合同詐騙涉及的范圍往往比 較廣 ,行為進(jìn)行的時間段比較長 ,通過各種途徑接觸 到合同行為的人也比較多 ,例如合同標(biāo)的物的運輸 人員 ,貨物的存儲人員等 ,同樣,對該類人員的詢問 可以從客觀方面了解合同詐騙行為的具體實

8、施情 況，從而有利于x,-J-作案人的追捕，查明贓款,贓物的 去向.（三）全面調(diào)查和收集相關(guān)物證 ,書證 在合同詐騙中 ,對證明案件事實具有重要作用 的物證和書證主要有如下幾種 :1. 合同.合同詐騙 ,顧名思義,是利用合同所實 施的詐騙行為 .就地位而言 ,合同實質(zhì)是犯罪工具的 【收稿 El 期 l200602 10 【作者簡介】沈志宏（1970一）,男,安徽和縣人,安徽公安職業(yè)學(xué)院講師 ,中國人民公 安大學(xué) 2005 級刑事偵查專業(yè)碩士研究生 .安徽蕾官職業(yè)學(xué)院 2006?2警察學(xué)論沈志宏 :合同詐騙案件偵查的取證與訊問要略種，但又lj 一般的犯罪12具有所不剛合證據(jù)的 收集在實際辦案 l

9、1 1一般容易收得 ,不需經(jīng)過特別的 努力對IJ證據(jù)的洲查工作卜要圍繞合同是否有效而展開 .從本質(zhì)上說 ,為了行騙而簽訂的合同 ,本 身就是無效合 .因此 ,如果經(jīng)過審查認(rèn)定合同是無 效合同 ,而該合同的無效是行為人有意為之 ,則極有 可能構(gòu)成詐騙的行為 .根據(jù)我合同法及相關(guān)法律 , 法規(guī)的規(guī)定 ,主要應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面審查合同是 否有效 :一是合同的主體是否具備合同的簽訂資格 二是合同的內(nèi)容是否違法 ;三是合同是否履行了法 定的審批手續(xù) ;四是當(dāng)事人意志是否真實 ;五是代理 行為是否有效 .特別應(yīng)當(dāng)注意合同主體的法人資格 是否假冒 ,這是目前合同詐騙中常見的情形 ,也是認(rèn) 定此類案件的重要依

10、據(jù) .2. 其他用作犯罪工具的書證和物證.在合同詐騙犯罪巾 ,作案人一般留下書證和物證 ,如在作案中 使用的盜竊 ,仿造的介紹信 ,工作證 ;簽訂合同留下 的收據(jù)等憑證 ;留有聯(lián)系的地址 ,電話,名片等 ,偵查 中要注意搜集這些物證，書證.一方面，要x,t被害人 參與合同行為所使用的物品進(jìn)行徹底檢查,盡量使被害人提供作案人在被害人處所留下的一些痕跡和 物品;另一方面 ,對于被害人不能提供的 ,要試圖從 作案人的處所進(jìn)行搜查 ,同時通過第三人途徑比如 銀行等調(diào)查作案人留下的物證和書證.此外,在合同存在保證人的情況下 ,要注意從保證人那里獲取相 關(guān)證據(jù).3. 贓款,贓物.贓款和贓物是認(rèn)定合同詐騙罪

11、的 重要依據(jù)之一 .對其證據(jù)的收集應(yīng)當(dāng)考慮以下因素 :是詐騙財物的名稱 ,規(guī)格,品種,花色,型號;二是 詐騙財物的數(shù)額 ;三是贓款,贓物的去向 ,保管人;四 是贓款,贓物的用途等 .此外,在具體的追贓過程中 , 要嚴(yán)密控制贓款 ,贓物的去向 ,必要時凍結(jié)有關(guān)銀行 賬戶 ,查封有關(guān)財產(chǎn) ,以利于對贓款 ,贓物的追繳 . 三,合同詐騙案件的訊問要略從實際辦案來看 ,對合同詐騙案件中的犯罪嫌 疑人的訊問既有有利條件 ,也有不利因素 .有利條件 是在其歸案之前 ,偵查機關(guān)已經(jīng)搜集到比較有力的 證據(jù) ,且這些人平時花天酒地 ,歸案后受羈押極不適 應(yīng);不利因素是合同詐騙案中的犯罪嫌疑人同一般 詐騙案犯相比

12、 ,其智能性和技能性更強 .他們自認(rèn)為 腦子好用,能言善辯,應(yīng)變能力強 ,被緝捕后,仍能沉 著應(yīng)付,百般辯解,開脫罪責(zé) .有的甚至對偵查人員 投其所好 ,騙取信任 ,企圖欺騙偵查人員僥幸過關(guān) , 在對付訊問上有一套伎倆 ,開始一般不輕易供述 .如 何利用有利條件 ,克服不利因素 ,依法獲取其口供 , 是偵破合同詐騙案件中一個重要環(huán)節(jié) .具體方法簡 述如下:（一）做好訊問前的準(zhǔn)備工作 首先 ,偵查人員要全面熟悉案件材料 ,重點是犯 罪嫌疑人的真實身份 ,經(jīng)歷,前科 ,作案的動機 ,手段 和騙得的贓款 ,贓物等情況 .并對上述情況進(jìn)行認(rèn)真 梳理和歸類 ,做到案情明晰 ,全面 ,細(xì)致 .其次,要準(zhǔn)

13、確分析判斷犯罪嫌疑人的心理障礙 ,為采取一定方 法進(jìn)行矯正提供條件 .（二）選;隹訊問突破口汛M突破口是指對僉清全案具有關(guān)鍵意義而又 容易突破的某個犯罪事實或共同犯罪中的某個犯罪 嫌疑人:在訊問合同詐騙案中 ,突破口一般選擇已查 實的虛似事實或物證 ,如假姓名 ,假證件,假身份 ,假 信用卡,i乍騙時抵押的證件，物品，以及共同犯罪成 員中的薄弱對象等 .在訊問中 ,此類案件能選為突破 r_j 的事實和對象可能不止一個 ,首先要把這樣的事 實和對象一并列出來 ,然后進(jìn)行比對篩選 ,把最接近 訊問突破口條件的 ,獲勝把握最大的留下來作為訊 問突破口使用 ;另外 ,要準(zhǔn)備幾個訊問突破口 .由于 這類

14、案件犯罪嫌疑人比較狡猾 ,常使用反訊問的伎 倆 ,僅靠一次突破往往不一定成功 ,這就需要準(zhǔn)備幾 個訊問突破口 ,以發(fā)揮連續(xù)突破的作用 ,不斷消除其 拒供心理 ,從而收到最終擊潰其心理防線之功效 .（三）正確使用訊問策略 ,方法 針對合同詐騙案件犯罪嫌疑人的特點 ,在訊問 中要充分應(yīng)用好避實擊虛和重點突破的訊問策略 . 避實擊虛策略是根據(jù)犯罪嫌疑人防御的特點提出 的,一般來說 ,此類案件犯罪嫌疑人在被緝捕后 ,會 對自己作案過程進(jìn)行反思 ,認(rèn)真過濾每個作案環(huán)節(jié) , 有無過失之處 ,并以此編織心理防線對付即將開始 的訊問 ,對確信無問題的環(huán)節(jié)作為自己防守之虛 ,對 于失誤之處作為防守之實 .在使用

15、避實擊虛策略時 , 要注意_一個問題 :第一,不僅要能夠發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人 防備的虛實之處 ,而且要善于運用各種方法 ,如影響 情緒,分散注意力 ,造成錯覺等 ,讓其防御由實轉(zhuǎn)化 為虛 ;第二 ,一旦發(fā)現(xiàn)其防御之虛 ,要不失時機進(jìn)行 進(jìn)攻 ,否則當(dāng)其清醒過來或贏得時間之后 ,防御之虛 就會因其增強防備意識或重新布置防線而變成堅守 之處 .第三 ,在具體使用訊問方法上 ,重點應(yīng)使用證 據(jù)和利用矛盾 ,同時兼用一些輔助方法 ,特別是心理 測試 ,對瓦解其心理防線很有成效 .此外,此類案件 多數(shù)犯罪嫌疑人對自己作案手段比較自信 ,白認(rèn)為 騙術(shù)高明 ,沒有什么可抓住的把柄 ,僥幸心理比較嚴(yán) 重.在汛問中

16、,如掌握的證據(jù)比較充分有力 ,可直接 采用重點突破策略 ,即以選好的訊問突破口為主攻 方向,正確使用證據(jù) ,進(jìn)行正面強攻 ,一追到底 ,不讓 其有絲毫喘息之機 ,直至全面擊潰其心理防線 .(四) 及時,全面,細(xì)致地固定犯罪嫌疑人的供述 和辯解 通過合法 ,有效的訊問 ,在瓦解犯罪嫌疑人的心 理防線并在其自白的基礎(chǔ)上 ,要注意問清以下幾個 方面問題 ,全面 ,細(xì)致地固定口供 .一是犯罪預(yù)備情 況 .主要包括犯罪嫌疑人以何種身份出現(xiàn) ,與被害人 認(rèn)識時出示過何種證件 ,雙方交往過程中有無中間 人,知情人 ,留有哪些物證 ,書證等.二是詐騙過程和 具體情節(jié) ,如時間 ,地點,手段,過程,結(jié)果,目的,

17、動 機 ,而作案動機和目的是重中之中 ,此乃認(rèn)定合同詐 騙罪關(guān)鍵之所在 .三是詐騙財物的有關(guān)情況 ,如財物 名稱,數(shù)量,特征,價值,去向等 .四是共同詐騙犯罪 情況.即:人數(shù),每人參與詐騙的次數(shù) ,分贓情況 ,在 犯罪中的地位 ,作用以及同案犯的下落等 .五是查清 有無其他犯罪事實 . ABriefAnalysisoftheEvidenceCollectionandInterrogationofInvestigatingthecontractFr auds ShenZhihong(AnhuiV ocationalCollegeofPublicSecurity,HefeiAnhui230031)【 Abstract 】 Thecontractfraudscrimeisofseriousharm.Theinvestigationofthiskindofcasecanbedivide dinto twostagesgenerally:oneis.infrontofarrestingthesuspect,itssupposedtopaygreatattention tothecompre hensiveinvestigationsuchasthev