私營(yíng)醫(yī)院章程范本

1、鄱陽肝膽醫(yī)院章程第一章 總則為了配合醫(yī)療制度改革， 更好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制， 建立現(xiàn)代企業(yè)醫(yī)院制度， 明晰產(chǎn)權(quán) 關(guān)系，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié) 商，特制定本章程。第一條 本醫(yī)院是依據(jù)國(guó)務(wù)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例及衛(wèi)生部有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的民營(yíng) 醫(yī)院，具有醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人資格。第二條 醫(yī)院享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)醫(yī)院的債務(wù)承擔(dān) 責(zé)任，執(zhí)行財(cái)政部、衛(wèi)生部頒布的醫(yī)院管理制度和醫(yī)院財(cái)務(wù)制度。第三條 醫(yī)院以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。第四條 醫(yī)院實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第五條 醫(yī)院從事醫(yī)療活動(dòng)，執(zhí)行醫(yī)

2、藥衛(wèi)生物價(jià)收費(fèi)政策。必須遵守醫(yī)療職業(yè)道德，加 強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，定期由具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)， 接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。第二章 醫(yī)院的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)第六條 醫(yī)院名稱：鄱陽肝膽醫(yī)院第七條 醫(yī)院地址：大芝路 273 號(hào)郵政編碼： 333100第八條 組織機(jī)構(gòu)：股東大會(huì)董事會(huì)T董事長(zhǎng)T院長(zhǎng)T監(jiān)事第三章 醫(yī)院注冊(cè)資金和經(jīng)營(yíng)范圍第九條 醫(yī)院的注冊(cè)資金為：六百五十萬元。第十條 注冊(cè)資金如有虛假或在成立后抽逃出資，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第十一條 經(jīng)營(yíng)范圍：主要為門（急）診、住院、家庭病床等，其它詳見執(zhí)業(yè)許可證。 第四章 股東組成第十二條 本醫(yī)院由以下股東組成：黃金平、陳

3、遇喜、吳長(zhǎng)發(fā)、陳學(xué)慶、黃新球第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十三條 股東的權(quán)利：（一）有選舉權(quán)和被選舉為醫(yī)院董事、監(jiān)事的權(quán)利。（二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)。（三）對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督。（四）有權(quán)查閱公司章程、 股東會(huì)會(huì)議記錄和醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)提出建 議和質(zhì)詢。（五）醫(yī)院新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。（六）醫(yī)院清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)。（七）醫(yī)院侵犯其合法利益時(shí)，有權(quán)向具有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為， 造成經(jīng)濟(jì)損失的可要求予以賠償。第十四條 股東的義務(wù)：（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。（二）以所認(rèn)繳的出資額對(duì)醫(yī)院承擔(dān)責(zé)任。（三）醫(yī)院經(jīng)核準(zhǔn)登記注

4、冊(cè)后，不得抽回出資。（四）遵守醫(yī)院章程，保守醫(yī)院秘密。（五）支持醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展。第六章 股東的出資及出資之轉(zhuǎn)讓第十五條 各股東的出資情況如下：股東姓名 出資額 出資方式 所占出資額比例祥見驗(yàn)資報(bào)告。第十六條 各股東應(yīng)當(dāng)于醫(yī)院注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東不繳納所認(rèn) 繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會(huì)同意。第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：（一）須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意；（二）不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買，視為同意轉(zhuǎn)讓。（三）在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購

5、買權(quán)。第七章 股東會(huì)第十九條 醫(yī)院設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。 第二十條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）對(duì)醫(yī)院增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（八）對(duì)發(fā)生醫(yī)院債券做出決議；（九）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十）對(duì)醫(yī)院合并、分立、變更組織形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十一）制定和修改醫(yī)院章程。第二十一條 股東會(huì)的議

6、事方式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。 股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。醫(yī)院增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更組織形式以及修改醫(yī)院章程，必 須經(jīng)股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。第二十二條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。 年會(huì)為定期會(huì)議， 在每年的 12 月召開。 醫(yī)院發(fā) 生重大問題， 經(jīng)代表三分之一以上表決權(quán)的股東、 三分之一以上董事或者監(jiān)事提議， 可召開 臨時(shí)會(huì)議。第二十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù) 時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。第二十四條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其他方式通知全體 股東。股東因故不

7、能出席時(shí)，可委托代理人參加。一般情況下，經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議有效。 修改醫(yī)院章程，必須經(jīng)過三分之二以上股東同意，股東會(huì)決議方可有效。第二十五條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議 記錄上簽名。第八章 董事會(huì)第二十六條 醫(yī)院設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員共五人，設(shè)董事長(zhǎng)一人。第二十七條 董事長(zhǎng)為醫(yī)院法定代表人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。任期三年，可連選連任。 本醫(yī)院第一任法定代表人由黃金平擔(dān)任。第二十八條 董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)

8、算方案、決算方案；（五）制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案；（六）擬定公司合并、分立、變更組織形式、解散方案；（七）決定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或解聘醫(yī)院院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)提名，聘任或者解聘醫(yī)院副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其它部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（九）制定醫(yī)院基本管理制度。第二十九條董事會(huì)的議事方式和表決程序：（一）應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。（二）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。（三）董事會(huì)做出決議，在三分之二董事同意的前提下，方為有效。（四）董事會(huì)表決程序?yàn)椋旱谌畻l 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記 錄上簽名。第九章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十一條

9、 醫(yī)院設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)院長(zhǎng)一人，副院長(zhǎng)一至二人，并 根據(jù)醫(yī)院情況設(shè)若干管理部門。第三十二條 醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)由董事會(huì)聘任或解聘，任期五年，可連選連任。第三十三條 院長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施醫(yī)院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定醫(yī)院的基本管理制度；（五）制定醫(yī)院的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘醫(yī)院副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）醫(yī)院章程和股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十四條董事、院長(zhǎng)不得將醫(yī)院資產(chǎn)以其個(gè)人名義或

10、者以其他個(gè)人名義開立帳戶存 儲(chǔ)。董事、院長(zhǎng)不得以醫(yī)院資產(chǎn)為本醫(yī)院的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第三十五條 董事、院長(zhǎng)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本醫(yī)院同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本 醫(yī)院利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)時(shí)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸醫(yī)院所有。董事、院長(zhǎng)除醫(yī)院章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本醫(yī)院訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、院長(zhǎng)執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者醫(yī)院章程的規(guī)定，給醫(yī)院造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十六條董事和院長(zhǎng)的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。院長(zhǎng)及高級(jí)管 理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可以隨時(shí)解聘。第十章監(jiān)事第三十七條 醫(yī)院設(shè)二名監(jiān)事，任期五年

11、，可連選連任。董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不 得兼任監(jiān)事。第三十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查醫(yī)院財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、院長(zhǎng)執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者醫(yī)院章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和院長(zhǎng)的行為損害醫(yī)院的利益時(shí)，要求董事和院長(zhǎng)予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第十一章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十九條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法按照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第四十條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì) 師審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；

12、（五）利潤(rùn)分配表。第四十一條 醫(yī)院除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第四十二條 對(duì)醫(yī)院資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第十二章 解散和清算第四十三條 醫(yī)院的合并和分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十四條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第四十五條 醫(yī)院正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東會(huì)確定清算組，并在股東會(huì)確認(rèn)后十 五日內(nèi)成立。第四十六條 清算組成立后，醫(yī)院停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。并在清算組成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于 60 日內(nèi)登報(bào)公告三次； 對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)、 債權(quán)、 債務(wù)進(jìn)行全面清查后， 編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表及資產(chǎn)、 負(fù)債明細(xì)清單， 并通知債權(quán)人及發(fā)布公告， 制

13、定清算方案提請(qǐng)清算 小組通過后執(zhí)行。第四十七條 清算后醫(yī)院財(cái)產(chǎn)能夠清償醫(yī)院債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用、職工工資及勞 動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，而后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。第四十八條 清算結(jié)束后，醫(yī)院應(yīng)向依法向衛(wèi)生行政主管部門登記備案。 第十三章 附則第四十九條 本章程的解釋權(quán)歸醫(yī)院股東會(huì)。第五十條 本章程由全體股東簽字蓋章并于醫(yī)院核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。第五十一條 本章程所訂條款與國(guó)家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī) 執(zhí)行。股東簽名（或蓋章） ：武漢市硚口區(qū)永利綜合門診部部章程一、 總則為了配合醫(yī)療制度改革， 更好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制， 建立現(xiàn)代企業(yè)門診部制度， 明晰產(chǎn)權(quán)關(guān) 系，

14、促進(jìn)門診部發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)門診部法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié)商，制定本章程。1、本門診部是依據(jù)國(guó)務(wù)院 醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例 及衛(wèi)生部有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的民營(yíng)門診部， 具有醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人資格。2、門診部享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)門診部的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任， 執(zhí)行財(cái)政部、衛(wèi)生部頒布的門診部管理制度和門診部財(cái)務(wù)制度。3、門診部以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。4、門診部實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。5、門診部從事醫(yī)療活動(dòng)，執(zhí)行醫(yī)藥衛(wèi)生物價(jià)收費(fèi)政策。必須遵守醫(yī)療職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì) 主義精神文明建設(shè)， 接受政府的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督， 定期由具有資質(zhì)的中介

15、機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)， 接受社 會(huì)公眾的監(jiān)督。二、門診部的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)1、門診部名稱：武漢市硚口區(qū)永利綜合門診部部2、門診部地址：武漢市硚口區(qū)長(zhǎng)豐鄉(xiāng)永利村下鐵路大廠6 號(hào)3、組織機(jī)構(gòu)：董事會(huì) t董事長(zhǎng)t門診部主任 t監(jiān)事三、門診部注冊(cè)資金和經(jīng)營(yíng)范圍1、門診部的注冊(cè)資金為： 30 萬元。2、注冊(cè)資金如有虛假或在成立后抽逃出資，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。3、經(jīng)營(yíng)范圍：主要為門（急）診、家庭病床等，其它詳見執(zhí)業(yè)許可證。四、股東組成自然人：王 進(jìn)（以下簡(jiǎn)稱甲方） 自然人：王小杰（以下簡(jiǎn)稱乙方）五、股東的權(quán)利和義務(wù)1、股東的權(quán)利：（1）有選舉權(quán)和被選舉為門診部董事、監(jiān)事的權(quán)利。（2）根據(jù)法律法規(guī)和本章

16、程的規(guī)定要求召開股東會(huì)。（3）對(duì)門診部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督。（4）有權(quán)查閱門診部章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和門診部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)門診部的經(jīng)營(yíng)提出 建議和質(zhì)詢。（5）門診部新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。（6）門診部清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)。（7）門診部侵犯其合法利益時(shí)，有權(quán)向具有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造 成經(jīng)濟(jì)損失的可要求予以賠償。2、股東的義務(wù)：（1）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。（2）以所認(rèn)繳的出資額對(duì)門診部承擔(dān)責(zé)任。（3）門診部經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資。（4）遵守門診部章程，保守門診部秘密。（5）支持門診部經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)門診部業(yè)務(wù)發(fā)展。六、股東的出資方

17、式1、門診部注冊(cè)資本為 30萬元。2、股東出資額比例如下：股東姓名出資額出資比例王進(jìn)15萬元50%王小杰15萬元50%3、股東以貨幣、實(shí)物出資。4、 各股東應(yīng)當(dāng)于門診部注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東不繳納所認(rèn)繳的出資, 應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。5、股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。6、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。七、股東會(huì)1、門診部設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是門診部的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。2、股東會(huì)行使下列職權(quán)：（1 ）決定門診部的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2 ）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有

18、關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（6 ）審議批準(zhǔn)門診部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7 ）對(duì)門診部增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（8 ）對(duì)發(fā)生門診部債券做出決議；（9）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（10）對(duì)門診部合并、分立、變更組織形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（11）制定和修改門診部章程。3、股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。門診部增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更組織形式以及修改門診部章程，必 須經(jīng)股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。4、股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的十二月召開。門診部發(fā)生重大問題，經(jīng)代表三分

19、之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。5、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng) 指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。6、召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其他方式通知全體股東。股東因 故不能出席時(shí)，可委托代理人參加。一般情況下，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議有效。修改門診部章程，必須經(jīng)過三分之二以上股東同意，股東會(huì)決議方可有效。8、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。八、董事會(huì)1、門診部設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員共兩人，出資方（自然人）兩人，董事長(zhǎng)一人。2、董事長(zhǎng)為門

20、診部法定代表人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。3、董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。4、董事任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故免 除其職務(wù)。5、董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定門診部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂門診部年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案；（6）擬定門診部合并、分立、變更組織形式、解散方案；（7）決定門診部?jī)?nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或解聘門診部主任，根據(jù)主任提名，聘任或者解聘門診部副主任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及 其它部門負(fù)責(zé)人等，

21、決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（9）制定門診部基本管理制度。6、召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。 董事會(huì)做出決議， 在三分之二董事同意的前提下， 董事會(huì) 的決議方可有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。九、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)1、門診部設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)主任一人，副主任一人，并根據(jù)門診部情況 設(shè)若干管理部門。門診部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)主任由董事會(huì)聘任或解聘， 任期三年。 主任對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)， 行使下列職 權(quán)：（1）主持門診部的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議；（2）組織實(shí)施門診部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方

22、案；（3）擬定門診部?jī)?nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定門診部的基本管理制度；（5）制定門診部的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘門診部副主任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）門診部章程和股東會(huì)授予的其它職權(quán)。2、董事、主任不得將門診部資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 董事、主任不得以門診部資產(chǎn)為本門診部的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。3、董事、主任不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本門診部同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本門診部利益 的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)時(shí)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸門診部所有。董事、主任除門診部章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本門診部訂立合同或者進(jìn)行交易。 董事、 主任執(zhí)行門診部職務(wù)時(shí)違反法律、 行政法規(guī)或者門診部章程的規(guī)定， 給門診部造成損 害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事和主任的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。主任及高級(jí)管理人員有營(yíng)私 舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可以隨時(shí)解聘。十、監(jiān)事1、門診部設(shè)監(jiān)事一人，任期五年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事 長(zhǎng)、主任