部門經(jīng)理會(huì)議制度(doc 4頁).doc

制度名部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-1第一條 目的部門經(jīng)理會(huì)議作為總裁的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。第二條 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總裁。第三條 會(huì)議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會(huì)議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會(huì)秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總 裁認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級(jí)別人員參加，聽取他們的意見。 第四條 會(huì)議召開部門經(jīng)理會(huì)議分兩種，一是例會(huì)，二是臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午9時(shí)在總裁辦公室召開； 如果 例會(huì)日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時(shí)會(huì)議由總 裁認(rèn)定必要的時(shí)候召開。第五條 會(huì)議主持會(huì)議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會(huì) 議。其他會(huì)議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請(qǐng)并獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。在 這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會(huì)議。第六條 審議事項(xiàng)審議事項(xiàng)如下：1 方針與計(jì)劃事項(xiàng)(1)經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃。(2)經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對(duì)策。(3)總裁認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。2機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)(1)業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-2(2)與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。(3)各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。(4)總裁認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。3 財(cái)務(wù)事項(xiàng)(1)一項(xiàng)10萬元以上固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn))的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造 事項(xiàng)。(2)一項(xiàng)金額在100萬元以上的長期資金(兩年以上)的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。(3)一項(xiàng)金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。(4)對(duì)一方進(jìn)行20萬元以上的投資事項(xiàng)。(5)對(duì)一方進(jìn)行20萬元以上的貸款事項(xiàng)。(6)融資與集資事項(xiàng)。(7)重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。(8)一項(xiàng)美元1萬、日元100萬外幣買賣事項(xiàng)。(9)不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。(10)總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。4 項(xiàng)目經(jīng)營事項(xiàng)(1)重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。(2)項(xiàng)目決策事項(xiàng)。(3)項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。(4)大宗交易事項(xiàng)。(5)一項(xiàng)價(jià)值30萬元人民幣索賠事項(xiàng)。(6)重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。(7)營銷渠道的選擇事項(xiàng)。(8)營銷策略的選擇事項(xiàng)。(9)營銷價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。(10)總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-35 辦公事務(wù)事項(xiàng)(1)重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。(2)干部職工的晉升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)。(3)人事招聘、錄用事項(xiàng)。(4)專家顧問的外聘事項(xiàng)。(5)一項(xiàng)金額10萬元以上的賠償事項(xiàng)。(6)一項(xiàng)金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。(7)一項(xiàng)金額5萬元以上的聘金、會(huì)費(fèi)、交際費(fèi)開支事項(xiàng)。(8)一項(xiàng)金額3萬元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。(9)重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。(10)契約與訴訟事項(xiàng)。(11)總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。6本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總裁認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總裁所有 。第七條 決議部門經(jīng)理會(huì)議審議與決議，完全在總裁的決策基礎(chǔ)上進(jìn)行。第八條 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與 精神。總裁以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總裁。 第九條 會(huì)議事務(wù)部門經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。1會(huì)議議題的資料整理與準(zhǔn)備2會(huì)議議程安排。3會(huì)議記錄與紀(jì)要整理。4會(huì)議議決草案起草。5會(huì)議文件的保管。6對(duì)會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)向總裁報(bào)告。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-4第十條 實(shí)施報(bào)告部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候，將決議實(shí)施