南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司章程(修訂案)范文.doc

南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司章程（修訂案）第一章 總 則第一條 依照中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）、南京港務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱乙方）、南京市棲霞區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資中心（以下簡(jiǎn)稱丙方）友好協(xié)商，在簽署南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議書基礎(chǔ)上，特制定本章程。第二條 南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的經(jīng)營(yíng)宗旨是：依托港口，加快臨港基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)，改善口岸環(huán)境，成為國(guó)際物流業(yè)和臨港加工產(chǎn)業(yè)集聚的平臺(tái)，并通過穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，為股東方創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。公司依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不從事法律、法規(guī)禁止的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；需要前置審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第四條 本章程對(duì)公司各方股東均具有約束力。第二章 公司名稱和住所第五條公司名稱：南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司。第六條 公司類型:有限責(zé)任公司第七條公司住所：南京市棲霞區(qū)疏港路1號(hào)。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第八條公司經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)或代理貨物的進(jìn)口、出口，提供海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)進(jìn)出口貨物的運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；普通貨物的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、加工、包裝、配送及相關(guān)信息處理服務(wù)和有關(guān)貨物代理業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及相關(guān)服務(wù)；貨場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及相關(guān)設(shè)備的租賃及轉(zhuǎn)讓；保稅、報(bào)關(guān)及物流服務(wù)等。第四章公司注冊(cè)資本第九條公司注冊(cè)資本為4億元人民幣。第十條公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)召開股東會(huì)會(huì)議并做出決議，如股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向原工商登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章股東的出資方式和出資額第十一條甲方以貨幣資金方式，認(rèn)繳出資額16000萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40。 乙方以貨幣資金方式，認(rèn)繳出資額12000萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的30。 丙方以貨幣資金方式，認(rèn)繳出資額12000萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的30。 第十二條各股東以其全部出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十三條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)，并按照其出資比例行使表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會(huì)成員或監(jiān)事會(huì)成員；（四）依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，獲取股利或轉(zhuǎn)讓出資額；（五）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第十五條股東履行以下義務(wù)；（一）遵守公司章程規(guī)定的其它義務(wù)；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）以其所認(rèn)繳的全部出資額為限，對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽回出資。第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十六條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第十七條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；股東應(yīng)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十八條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十九條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程；（十一）按股權(quán)比例為公司融資提供擔(dān)保，對(duì)公司借款及擔(dān)保事項(xiàng)作出決議。（十二）公司章程授予的其他職權(quán)；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第二十一條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)表決形式為：同意、不同意、棄權(quán)三種形式。第二十二條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十三條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第二十四條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行其職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十五條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由占二分之一以上表決權(quán)的股東同意方可通過。但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。第二十六條公司設(shè)董事會(huì)，由七名董事組成，其中甲方推薦三名，乙方推薦兩名，丙方推薦兩名。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)兩人，董事長(zhǎng)由甲方推薦，副董事長(zhǎng)分別由乙方、丙方推薦。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事款；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）決定聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十二）公司章程或股東會(huì)授予的其他職權(quán)；第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)和不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召開和主持。第二十八條董事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的董事出席，方可舉行。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由董事會(huì)全體成員三分之二以上表決通過方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理一名，常務(wù)副總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名。總經(jīng)理由乙方推薦；常務(wù)副總經(jīng)理由甲方推薦；丙方推薦一名副總；其它經(jīng)營(yíng)班子成員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任；總經(jīng)理就副總經(jīng)理分管工作內(nèi)容提出意見報(bào)董事會(huì)審定；以上人員均需經(jīng)董事會(huì)聘任。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或解聘公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議。第三十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由五名監(jiān)事組成，其中甲方、乙方、丙方各推薦一名，職工監(jiān)事兩名。職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會(huì)主席由乙方或丙方推薦，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決方式為記名投票方式或舉手表決方式，一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。凡所議事項(xiàng)的表決應(yīng)以全體監(jiān)事的二分之一以上同意方可通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事款提出質(zhì)詢或者建議。第三十一條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十二條公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第九章公司的法定代表人第三十三條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第三十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)；（一） 主持股東會(huì)會(huì)議和召集主持董事會(huì)會(huì)議；（二） 檢查股東會(huì)決議和董事會(huì)決議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（三） 代表公司簽署有關(guān)文件；（四） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告。第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)制度第三十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后于第二年初送交各股東。第三十六條公司利潤(rùn)分配按照公司法及法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十七條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十八條 為加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，并接受上級(jí)審計(jì)部門的監(jiān)督與指導(dǎo)。第十一章公司的解散事由與清算辦法第三十九條公司的營(yíng)業(yè)期限20年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第四十條公司有下列情況之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；（六）宣告破產(chǎn)；（七）人民法院依照公司法第183條的規(guī)定予以解散。第四十一條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法及國(guó)家有關(guān)法律的規(guī)定成立清算小組，對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算小組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十二章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第四十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，并送交原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時(shí)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第四十三條 鑒于公司系國(guó)有投資主體出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，為保障國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，甲、乙、丙方三方一致同意：由南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司根據(jù)國(guó)家、地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行管理，并根據(jù)國(guó)家、地方政府關(guān)于企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法的規(guī)定及時(shí)向國(guó)資管理部門申報(bào)審批、備案。需要審批的事項(xiàng)，在未獲得國(guó)資管理部門批準(zhǔn)前，公司的相應(yīng)機(jī)構(gòu)不得依據(jù)本章程規(guī)定的職權(quán)形成最終決議或決定。在南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對(duì)公司進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)管理過程中，凡有關(guān)事項(xiàng)涉及本章程第十九條規(guī)定的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)乙、丙方。第四十四條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第四十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第四十六條本章程為修訂稿，經(jīng)全體股東共同訂立，自股東簽字、蓋章之日起生效。公司于2005年1月30日簽定的南京龍?zhí)段锪鲌@區(qū)有限公司章程廢止。第四十七條本章程一式五份，各股東及公司各執(zhí)一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。榜樣離我們很近，模范就在我們身邊。人人心中都有榜樣，我們總是在媒體上看到榜樣們的事跡，總是覺得榜樣在大家的“眼里”implementation of corrective tasks for the new problems found in a timely manner into the special rectification and rectification category. 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