山西廣電－年度經(jīng)營計劃管理制度－030316.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團 有限公司山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團 有限公司 年度經(jīng)營計劃管理制度年度經(jīng)營計劃管理制度 修訂稿 修訂稿 北京新華信管理顧問有限公司 2003 年 03 月 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 目目 錄錄 山西廣電年度經(jīng)營計劃管理制度山西廣電年度經(jīng)營計劃管理制度 1 第一章第一章總則總則 1 第二章第二章組織和職責(zé)組織和職責(zé) 2 第三章第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容 3 第四章第四章年度經(jīng)營計劃的編制年度經(jīng)營計劃的編制 5 第五章第五章年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理 7 第六章第六章附則附則 9 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 山西廣電年度經(jīng)營計劃管理制度山西廣電年度經(jīng)營計劃管理制度 第一章第一章總則總則 第第 1 條條為貫徹山西廣電網(wǎng)絡(luò) 集團 有限公司 以下簡稱 山西廣電 發(fā)展戰(zhàn)略 加強山西廣電及各下屬公司經(jīng)營管理的計劃性 促進山西廣電各業(yè) 態(tài)持續(xù)健康發(fā)展 特制定本管理制度 第第 2 條條年度經(jīng)營計劃是山西廣電加強資源宏觀管理 調(diào)控投資規(guī)模 實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施 是保證公司資產(chǎn)運營安全 經(jīng)營管理 有序 效益穩(wěn)步提高的重要手段 也是考核各級管理者的重要依據(jù) 第第 3 條條年度經(jīng)營計劃包括山西廣電和下屬公司及部門兩級 山西廣電 按照 統(tǒng)一計劃 分級管理 的原則 進行調(diào)控和管理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第二章第二章組織和職責(zé)組織和職責(zé) 第第 4 條條山西廣電董事會負責(zé)審批山西廣電年度經(jīng)營計劃 聽取年度經(jīng) 營計劃的執(zhí)行結(jié)果 第第 5 條條山西廣電下屬各子公司董事會負責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營 計劃 聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果 第第 6 條條山西廣電經(jīng)營決策委員會負責(zé)審議山西廣電年度經(jīng)營計劃和山 西廣電各下屬公司 部門 的年度經(jīng)營計劃 第第 7 條條山西廣電主管企管部的副總經(jīng)理負責(zé)審核年度經(jīng)營計劃和年度 經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告 并負責(zé)向經(jīng)營決策委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計 劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告 第第 8 條條山西廣電企管部是年度經(jīng)營計劃編制組織部門 負責(zé)組織各計 劃單位編制年度經(jīng)營計劃 并負責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營計劃 第第 9 條條山西廣電企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門 負責(zé)檢查各計劃單 位計劃執(zhí)行情況 并負責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告 第第 10 條條山西廣電各下屬公司是山西廣電的二級計劃單位 總經(jīng)理是本 公司的年度經(jīng)營計劃負責(zé)人 負責(zé)本公司年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出 并組織實 施本公司的年度經(jīng)營計劃 第第 11 條條山西廣電總部各職能部門是山西廣電的二級計劃單位 部門經(jīng) 理是本部門的年度經(jīng)營計劃負責(zé)人 負責(zé)本部門年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出 并 組織實施本部門的年度經(jīng)營計劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第三章第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容 第第 12 條條年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標 而且應(yīng)該包括制定目標的主 要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施 以及完成計劃的風(fēng)險分析 預(yù)測影響計劃執(zhí)行 的各種不確定因素和補救辦法 第第 13 條條年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季度進行分解 必要時還應(yīng)該按 月度進行分解 第第 14 條條山西廣電集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于 1 業(yè)務(wù)經(jīng)營 收入 利潤 目標 2 財務(wù) 投資 融資 資金使用 計劃 3 費用計劃 4 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃 5 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃 6 公司管理制度建設(shè)計劃 第第 15 條條各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于 1 業(yè)績綜合評價各項目標 詳見 地市公司業(yè)績綜合評價管理制 度 2 財務(wù) 投資 融資 資金使用 計劃 3 市場開發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā) 計劃 4 費用 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 計劃 5 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃 6 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃 7 公司管理制度建設(shè)計劃 第第 16 條條財務(wù)部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 財務(wù) 融資 資金使用 計劃 2 資產(chǎn)盤點計劃 3 部門費用計劃 第第 17 條條審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 例行審計計劃 2 部門費用計劃 第第 18 條條人力資源部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 薪酬和福利成本總額計劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 公司員工招聘計劃 3 公司員工培訓(xùn)計劃 4 部門費用計劃 第第 19 條條投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 地市公司整合進度安排 2 資金計劃 3 部門費用計劃 第第 20 條條企管部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 外派人員選派和培訓(xùn)計劃 2 下屬公司業(yè)績考核計劃 3 部門費用計劃 第第 21 條條辦公室的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 后勤設(shè)施投資和改造計劃 2 辦公用品采購計劃 3 部門費用計劃 第第 22 條條技術(shù)管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 2 技術(shù)標準修訂和實施計劃 3 技術(shù)調(diào)研 開發(fā)和試驗計劃 4 項目設(shè)計計劃 5 部門費用計劃 第第 23 條條運行維護部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 線路優(yōu)化改造計劃 2 備品備件需求計劃 3 網(wǎng)絡(luò)維護計劃 4 部門費用計劃 第第 24 條條網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 機房維護計劃 2 備品備件需求計劃 3 部門費用計劃 第第 25 條條工程管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于 1 工程施工計劃 2 部門費用計劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第四章第四章年度經(jīng)營計劃的編制年度經(jīng)營計劃的編制 第第 26 條條年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括 戰(zhàn)略規(guī)劃 前年經(jīng)營實際情況 本年的經(jīng)營環(huán)境 第第 27 條條山西廣電各下屬公司 部門 于每年 12 月 1 日前向企管部提交 本公司 部門 的年度經(jīng)營計劃 草案 各下屬公司 部門 應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng) 營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃 草案 以保證計劃的科學(xué)性 和可行性 第第 28 條條山西廣電企管部根據(jù)山西廣電的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司 部門 的實際情況 在各下屬公司 部門 年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 的基礎(chǔ)上編制各下 屬公司和部門的年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 并于每年 12 月 10 日前向負責(zé)企管部 的副總提交 第第 29 條條山西廣電負責(zé)企管部的副總于每年 12 月 15 前完成對各所屬公 司 部門 的年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 的審核工作 并負責(zé)提交經(jīng)營決策委員會 審議 第第 30 條條山西廣電經(jīng)營決策委員會于每年 12 月 31 前完成對各所屬公司 部門 的年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 的審議工作 第第 31 條條山西廣電各所屬子公司外派小組組長 分公司總經(jīng)理 部門經(jīng) 理均列席經(jīng)營決策委員會 參與年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 的討論和審議工作 第第 32 條條山西廣電各下屬公司 部門 根據(jù)經(jīng)營決策委員會的審議意見 于每年 01 月 10 前完成各下屬公司 部門 的年度經(jīng)營計劃 建議案 的編制 工作 第第 33 條條山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司 部門 的年度經(jīng)營計劃 建 議案 于每年 01 月 15 前完成山西廣電年度經(jīng)營計劃 預(yù)案 的編制工作 第第 34 條條山西廣電各下屬子公司董事會于每年 01 月 31 前完成各下屬子 公司年度經(jīng)營計劃 建議案 的審批工作 各子公司根據(jù)董事會決議編制出年 度經(jīng)營計劃 決案 并報送山西廣電企管部存檔 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第第 35 條條山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃 決案 于每 年 02 月 05 前完成山西廣電年度經(jīng)營計劃 建議案 的編制工作 第第 36 條條山西廣電董事會于每年 02 月 15 前完成對山西廣電年度經(jīng)營計 劃 建議案 的審批工作 企管部根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃 決案 并將年度經(jīng)營計劃 決案 發(fā)送至各下屬公司 部門 第第 37 條條山西廣電各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完 成年度經(jīng)營計劃的編制 修正和審批工作 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第五章第五章年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理 第第 38 條條山西廣電企管部統(tǒng)一負責(zé)公司年度計劃執(zhí)行管理工作 第第 39 條條在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯 不符時 山西廣電企管部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案 經(jīng)由主管副總經(jīng)理 審核和山西廣電經(jīng)營決策委員會審議 并報董事會審批后執(zhí)行 第第 40 條條山西廣電企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計 劃的執(zhí)行情況 并提出相應(yīng)的建議 以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃 第第 41 條條企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度 各二級計劃單位于每月 5 日將本月計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告 第第 42 條條山西廣電各所屬子公司董事長必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時間 內(nèi)將計劃執(zhí)行情況向山西廣電企管部提交相關(guān)書面報告 第第 43 條條企管部綜合各二級計劃單位的提交的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報 告 于每月 10 日前 編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告 并向主 管副總提交 第第 44 條條主管副總負責(zé)審核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告 并向經(jīng)營決策 委員會提交 第第 45 條條經(jīng)營決策委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會 討論經(jīng)營計 劃執(zhí)行情況分析報告 分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因 并商議糾正 偏差的措施 第第 46 條條企管部經(jīng)理 各下屬子公司外派小組組長 分公司總經(jīng)理 總 部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會 第第 47 條條山西廣電企管部根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議 編制成各 二級計劃單位年度經(jīng)營計劃糾正措施 并發(fā)放到各二級計劃單位 第第 48 條條山西廣電各二級計劃單位負責(zé)人負責(zé)落實年度經(jīng)營計劃糾正措 施 確保年度經(jīng)營計劃的全面落實 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第第 49 條條山西廣電各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各 地市公司業(yè)績的主要依據(jù) 詳見 地市公司業(yè)績綜合評價管理制度 第第 50 條條山西廣電各下屬公司和各部門的年