【成功激勵】xx投資股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632上海金豐投資股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步完善上海金豐投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的權(quán)利、義務(wù)，規(guī)范總經(jīng)理的行為，根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程等規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三至五名，由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。第三條 總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營和管理工作，組織實(shí)施董事會決議，對董事會負(fù)責(zé)。第二章 總經(jīng)理的任職資格第四條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一） 具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識和管理知識，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力；（二） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)；（三） 具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，知人善任；（四） 誠信勤勉、廉潔奉公。第五條 具有公司法第57條、58條規(guī)定的情形或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)與義務(wù) 第六條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實(shí)施董事會決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)定；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第七條 總經(jīng)理運(yùn)用資金、資產(chǎn)的審批權(quán)限：總經(jīng)理有權(quán)決定單項(xiàng)金額不超過3000萬元（含3000萬元）、一個會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（含10%）的日常經(jīng)營性的項(xiàng)目投資和資產(chǎn)處置（不包括長期股權(quán)類投資），但應(yīng)建立必要的決策程序。第八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，維護(hù)公司的利益，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第九條 非董事總經(jīng)理列席董事會會議。第十條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、勞動合同等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)聽取工會和職代會的意見。第十一條 總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行職務(wù)。第十二條 副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)各自分管部門的工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。 第四章 總經(jīng)理辦公會議第十三條 總經(jīng)理辦公會議是指總經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中，為解決重大的經(jīng)營管理活動決策事宜，召集其他高級管理人員共同研究，從而確保決策的科學(xué)性、正確性、合理性，最大限度降低經(jīng)營決策風(fēng)險的日常經(jīng)營管理會議。第十四條 總經(jīng)理辦公會議原則上每兩星期召開一次，參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師等高級管理人員，必要時，可擴(kuò)大到其他有關(guān)人員?？偨?jīng)理辦公會議可以邀請董事長、黨委書記參加，監(jiān)事長、董事會秘書列席會議。第十五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會議時，可指定一名副總經(jīng)理主持會議。第十六條 公司辦公室應(yīng)于總經(jīng)理辦公會議召開前通知全體與會人員。參會人員必須準(zhǔn)時出席。因故不能到會的，應(yīng)提前請假。第十七條 有下列情形之一的，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議：（一） 董事長提出時；（二） 總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（三） 有重要經(jīng)營事項(xiàng)需決定時；（四） 有突發(fā)性事件發(fā)生時。第十八條 總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室負(fù)責(zé)作會議記錄，并整理成會議紀(jì)要，作為公司檔案進(jìn)行保管。第五章 報告制度第十九條 總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，包括但不限于：（一） 公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（二） 公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；（三） 公司重大投資項(xiàng)目及其進(jìn)展情況；（四） 公司資金運(yùn)用和盈虧情況。第二十條 在董事會和監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司日常運(yùn)作情況向董事長、監(jiān)事長報告。第二十一條 董事會或監(jiān)事會認(rèn)為必要時，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知五個工作日內(nèi)按董事會或監(jiān)事會要求報告工作。第六章 績效評價與激勵約束機(jī)制第二十二條 總經(jīng)理的績效評價由董事會負(fù)責(zé)組織，并制定相關(guān)的績效考核方案。第二十三條 總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標(biāo)進(jìn)行發(fā)放。第二十四條 總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任