【企業(yè)文化建設(shè)】xx股份有限公司受讓國(guó)有股權(quán)方案.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司受讓國(guó)有股權(quán)方案近幾年來(lái)，湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）大力發(fā)展乳酸菌奶飲料主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和利潤(rùn)水平快速增長(zhǎng)，已具備了在海內(nèi)外發(fā)行上市的基本條件。在與香港渣打銀行等金融投資者進(jìn)行多輪意向性洽談下，初步達(dá)成了在香港以紅籌股形式上市的意向。為了推進(jìn)和加快上市步伐，公司擬對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，使公司變成純民營(yíng)的股份有限公司，減少紅籌股上市過(guò)程中的法律障礙和審批手續(xù)。一、湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司基本情況（一）、企業(yè)概況湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司成立于2000年8月，由株洲市太子牛奶廠聯(lián)合株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司、湖南省信托投資公司等十家國(guó)內(nèi)知名的科技企業(yè)集團(tuán)和金融投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本5680萬(wàn)元。本公司是國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的生產(chǎn)銷售乳酸菌乳制品的企業(yè)，2002年躋身湖南省民營(yíng)企業(yè)50強(qiáng)，湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)之一。公司已連續(xù)幾年保持高速增長(zhǎng)，2004年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2003年度增長(zhǎng)53.81，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)299.44；2003年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2002年度增長(zhǎng)55.06，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190.52。公司擁有先進(jìn)的乳酸菌乳制品品加工工藝、技術(shù)和設(shè)備，年生產(chǎn)乳酸菌乳飲料20萬(wàn)噸，年銷售能力超過(guò)十個(gè)億。（二）企業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的科技優(yōu)勢(shì)?！叭粘觥迸铺幽淌且劳鞋F(xiàn)代生物技術(shù)所開發(fā)的高科技產(chǎn)品，采用先進(jìn)的工藝路線及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使其產(chǎn)品既確保了牛奶的最新鮮食用性和營(yíng)養(yǎng)性，又很好地解決了由于乳糖酶的缺乏而引發(fā)的乳糖不耐受癥的現(xiàn)象。其每毫升富含108109個(gè)活性乳酸菌，是一種有利于人體健康的功能飲品?！爱a(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)的生命”，公司特別注重產(chǎn)品的科技含量，成立了以國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得盛延嶺教授為科研帶動(dòng)人的太子奶科研中心，購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的設(shè)備對(duì)益生菌進(jìn)行研究開發(fā)，時(shí)刻把握公司在乳酸菌、益生菌生物工程技術(shù)利用和研究的領(lǐng)先地位，以此提升產(chǎn)品的高科技含量。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載良好的品牌形象。公司擁有的日出牌乳酸菌乳飲料商標(biāo)屬湖南省著名商標(biāo)，產(chǎn)品自投放市場(chǎng)立即受到廣大消費(fèi)者的普遍歡迎。被中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)評(píng)為全國(guó)推薦產(chǎn)品，連續(xù)三年被評(píng)為湖南省“消費(fèi)者最喜歡的品牌”，湖南省衛(wèi)生防疫站認(rèn)定為“全省中小學(xué)生、老年人唯一推薦產(chǎn)品”，九七年全國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品交易科技創(chuàng)新金獎(jiǎng)，湖南省首屆名優(yōu)新特農(nóng)副產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)，九九年“湖南省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，并成為全國(guó)奶類制品中率先被列為國(guó)家“火炬計(jì)劃”的產(chǎn)品。龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司是全國(guó)最大的生產(chǎn)銷售乳酸菌乳制品企業(yè)，通過(guò)幾年的艱苦努力，在全國(guó)29個(gè)省市200多個(gè)大中城市和1000多個(gè)縣建立了龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。2002年7月北京太子奶的投產(chǎn)，標(biāo)志著“太子奶“五區(qū)（行政區(qū)）四線（鐵路線）三地（生產(chǎn)基地）二江（長(zhǎng)江、黃河）縱橫的連塊網(wǎng)絡(luò)的正式形成。為規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作，公司在全國(guó)56個(gè)重點(diǎn)城市先后建立了銷售辦事處，實(shí)現(xiàn)了“創(chuàng)造名牌產(chǎn)品，幅射全國(guó)市場(chǎng)”的目標(biāo)。二 、受讓國(guó)有股權(quán)的目的1、 完成對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使股權(quán)清晰。將公司變成純民營(yíng)的股份有限公司，減少紅籌股上市過(guò)程中的法律障礙和審批手續(xù)。2、 最大程度地體現(xiàn)公司凈利潤(rùn)，便于紅籌上市時(shí)籌集更多的資金和企業(yè)的再融資；3、 在股權(quán)重組時(shí)以不低于每股凈資產(chǎn)值的價(jià)格受讓國(guó)有股權(quán)，有利于國(guó)有股權(quán)的成功套現(xiàn)，達(dá)到股東利益最大化的目標(biāo)；4、 解決公司在股權(quán)定價(jià)時(shí)遺留下的“同股不同價(jià)”問(wèn)題；5、 進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)企業(yè)活力。三、重組后股權(quán)結(jié)構(gòu)（1） 重組前湖南省信托投資公司株洲國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公 司湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司北京市密云工業(yè)開發(fā)總公司李途純北京北大先鋒科技有限公司湖南紅勝火投資管理有限公司盛延嶺 6.59% 2.47% 1.65% 21.06% 0.82% 2.47% 21.73%43.21%湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司（2） 重組后李途純北京市密云工業(yè)開發(fā)總公司湖南紅勝火投資管理有限公司盛延嶺北京北大先鋒科技有限公司 1.65% 0.82% 2.47% 21.73%湖南太子奶集團(tuán)生物科技股份有限公司73.33%重組前股權(quán)結(jié)構(gòu)表序號(hào)發(fā)起人出資方式股數(shù)（股）所占比例（%）1李途純實(shí)物資產(chǎn)24,545,085.543.212株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司受讓權(quán)益11,958,914.521.063湖南省信托投資公司現(xiàn)金3,744,0006.594湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司現(xiàn)金1,404,0002.475盛延嶺現(xiàn)金1,404,0002.476北京北大先鋒科技有限公司現(xiàn)金936,0001.657北京市密云工業(yè)開發(fā)總公司現(xiàn)金468,0000.828湖南紅勝火投資管理有限公司現(xiàn)金12,340,00021.73合 計(jì)56,800,000100重組后股權(quán)結(jié)構(gòu)表序號(hào)發(fā)起人出資方式股數(shù)（股）所占比例（%）1李途純實(shí)物資產(chǎn)41,652,00073.332盛延嶺現(xiàn)金1,404,0002