項(xiàng)目管理制度.doc

項(xiàng)目管理制度1.0 目的為了提高項(xiàng)目管理水平，加強(qiáng)項(xiàng)目制造過程控制，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)之間的緊密銜接并按項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)有序進(jìn)行，確保項(xiàng)目按期交貨，特制定本管理制度。2.0 范圍本程序適用于股份公司所有產(chǎn)品的項(xiàng)目管理。3.0 部門職責(zé)3.1生產(chǎn)計(jì)劃部3.1.1負(fù)責(zé)除3.2.1和3.3.1以外所有股份公司承攬合同的項(xiàng)目管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)核電、石化、專項(xiàng)產(chǎn)品1外銷鑄鍛件與專項(xiàng)產(chǎn)品2、3成套產(chǎn)品及其備品附具技術(shù)準(zhǔn)備管理工作。3.1.3負(fù)責(zé)專項(xiàng)產(chǎn)品2、3成套產(chǎn)品及其備品附具承攬合同的簽訂與下發(fā)。3.1.4負(fù)責(zé)核電、石化、專項(xiàng)產(chǎn)品1外銷鑄鍛件與專項(xiàng)產(chǎn)品2、3成套產(chǎn)品及其備品附具的用戶來訪接待工作。3.2核電石化事業(yè)部3.2.1負(fù)責(zé)核電、石化成套項(xiàng)目、專項(xiàng)產(chǎn)品1的項(xiàng)目管理工作。3.2.2負(fù)責(zé)核電、石化成套項(xiàng)目、專項(xiàng)產(chǎn)品1的技術(shù)準(zhǔn)備管理工作。3.2.3負(fù)責(zé)核電、石化項(xiàng)目、專項(xiàng)產(chǎn)品1及鍛件承攬合同的簽訂與下發(fā)。3.2.4負(fù)責(zé)核電、石化成套項(xiàng)目、專項(xiàng)產(chǎn)品1的用戶來訪接待工作。3.3技術(shù)中心辦公室3.3.1負(fù)責(zé)科研、新產(chǎn)品的項(xiàng)目管理工作。3.3.2負(fù)責(zé)除3.1.2和3.2.2以外所有股份公司承攬合同的技術(shù)準(zhǔn)備管理工作。根據(jù)項(xiàng)目管理職責(zé)分工，以下對(duì)上述部門簡(jiǎn)稱項(xiàng)目管理單位。3.4市場(chǎng)營(yíng)銷部3.4.1負(fù)責(zé)除3.1.3和3.2.3以外的股份公司承攬合同的簽訂與下發(fā)。3.4.2負(fù)責(zé)除3.1.4和3.2.4以外的用戶來訪的接待工作。3.4.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)口原材料、機(jī)電配套件的采購(gòu)工作。3.5質(zhì)量保證部3.5.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故的責(zé)任判定工作。3.5.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付用戶后的售后服務(wù)工作。3.5.3負(fù)責(zé)編制核電成套項(xiàng)目及外銷鑄鍛件項(xiàng)目的通用質(zhì)保大綱，質(zhì)量監(jiān)察計(jì)劃。3.6物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)原材料、機(jī)電配套件的采購(gòu)工作。3.7檔案管理部負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)資料的發(fā)放工作。3.8各子公司（事業(yè)部）負(fù)責(zé)本公司（事業(yè)部）承制產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、技術(shù)協(xié)調(diào)及質(zhì)量控制等工作。3.9中實(shí)運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、發(fā)運(yùn)工作。4.0項(xiàng)目管理人員職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理4.1.1代表股份公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目從合同簽訂到售后服務(wù)全過程的組織、協(xié)調(diào)、對(duì)外接口工作。4.1.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的拆分、承制子公司（事業(yè)部）的選擇、可協(xié)作項(xiàng)目的審批工作。4.1.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目各子公司（事業(yè)部）之間、各職能部門之間的技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)，及時(shí)主持召開項(xiàng)目開球會(huì)與項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)。4.1.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目用戶高層訪問的接待、組織匯報(bào)工作。4.1.5負(fù)責(zé)關(guān)重件、關(guān)鍵機(jī)電配套件、輔機(jī)供方審批工作。4.1.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目重要件質(zhì)量問題最終確認(rèn)能否使用以及向用戶承諾的事宜。4.1.7負(fù)責(zé)核電、容器、專項(xiàng)產(chǎn)品及其外銷鍛件凡涉及外部（業(yè)主、第三方、設(shè)計(jì)等）的缺陷單處理的審批工作。4.1.8負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程中重大問題的處理工作。 4.2項(xiàng)目經(jīng)理助理4.2.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目粗進(jìn)度計(jì)劃的編制工作。4.2.2負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目合同產(chǎn)值、產(chǎn)量的分解工作。4.2.3負(fù)責(zé)編制所管項(xiàng)目的考核計(jì)劃，并按考核計(jì)劃節(jié)點(diǎn)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理及部長(zhǎng)反饋信息。4.2.4負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目從合同生效后的設(shè)計(jì)圖紙到冷熱工藝的技術(shù)準(zhǔn)備，項(xiàng)目?jī)?nèi)主要件的毛坯投料，重要外購(gòu)配套件的采購(gòu)，關(guān)鍵外協(xié)件的訂貨，用戶配套件的到廠，項(xiàng)目的加工、裝配、包裝、發(fā)運(yùn)出廠全過程的跟蹤和協(xié)調(diào)工作。4.2.5負(fù)責(zé)接收、起草、發(fā)放、保管所管項(xiàng)目的來往文件及電子文檔。4.2.6負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目各子公司之間、各職能部門之間的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)工作。4.2.7協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好向用戶匯報(bào)工作。4.2.8負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程中反饋的重大問題公司內(nèi)部協(xié)調(diào)工作。4.2.9負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)。4.2.10協(xié)助市場(chǎng)部門做好承攬合同簽訂前的項(xiàng)目計(jì)劃工作。4.3各子公司（事業(yè)部）及部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4.3.1根據(jù)粗進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目管理流程要求進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的編制，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理助理。4.3.2對(duì)本單位所承制的項(xiàng)目負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，定期向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理助理反饋項(xiàng)目進(jìn)度情況，及時(shí)回復(fù)項(xiàng)目經(jīng)理提出的問題和要求。4.3.3配合項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理助理做好用戶參觀、催貨、項(xiàng)目匯報(bào)工作。4.3.4負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目在本單位生產(chǎn)能力的總體平衡，制定項(xiàng)目生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃并及時(shí)向股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部提供。對(duì)生產(chǎn)能力不足影響項(xiàng)目進(jìn)度，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。5.0 項(xiàng)目管理內(nèi)容及方法5.1合同下發(fā)5.1.1生產(chǎn)計(jì)劃部考核經(jīng)營(yíng)部門按期量標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)合同或合同簽訂預(yù)通知單，向經(jīng)營(yíng)部門反饋合同中有異議事項(xiàng)。5.1.2經(jīng)營(yíng)部門在合同中明確用戶提供采購(gòu)圖紙、技術(shù)條件、檢驗(yàn)大綱、制造要領(lǐng)書、涂漆標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外配套件的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。5.2項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)的確立5.2.1根據(jù)股份公司產(chǎn)品合同成立項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理助理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理由股份公司總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理助理由項(xiàng)目管理單位指定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由承制子公司（事業(yè)部）根據(jù)項(xiàng)目要求指定。5.2.2項(xiàng)目經(jīng)理主持召開項(xiàng)目開球會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理助理負(fù)責(zé)組織并編制項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖。5.3項(xiàng)目分解與轉(zhuǎn)簽5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理通過生產(chǎn)計(jì)劃部進(jìn)行生產(chǎn)平衡，對(duì)所管項(xiàng)目進(jìn)行拆分，分配到各子公司（事業(yè)部）進(jìn)行生產(chǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理助理編制項(xiàng)目詳細(xì)分解原則及清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。5.3.2子公司（事業(yè)部）在接收到項(xiàng)目分解通知并收到主合同后，要認(rèn)真核查自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的產(chǎn)品，在一周內(nèi)確認(rèn)是否能夠承擔(dān)并書面反饋生產(chǎn)計(jì)劃部。5.3.3對(duì)于提出不能承擔(dān)的產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃部在確認(rèn)其理由充分的情況下對(duì)項(xiàng)目分解通知予以修正，如無反饋將視為有能力承擔(dān)。5.3.4生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)分解原則將股份公司合同產(chǎn)值分解后向各子公司（事業(yè)部）進(jìn)行合同轉(zhuǎn)簽，轉(zhuǎn)簽價(jià)格依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部下發(fā)的最高限價(jià)執(zhí)行。5.3.5子公司（事業(yè)部）未予及時(shí)反饋的產(chǎn)品，如在合同執(zhí)行過程中提出重新調(diào)配，影響按期交貨，則視為工作失誤，生產(chǎn)計(jì)劃部將給予罰款處理。5.4項(xiàng)目計(jì)劃5.4.1項(xiàng)目經(jīng)理助理編制粗進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部平衡后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門討論并確定后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。5.4.2生產(chǎn)計(jì)劃部按照項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的粗進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)對(duì)技術(shù)中心、各相關(guān)職能部門及子公司（事業(yè)部）進(jìn)行考核。5.5項(xiàng)目執(zhí)行5.5.1技術(shù)中心辦公室根據(jù)股份公司承攬合同及項(xiàng)目粗進(jìn)度計(jì)劃制定生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.2技術(shù)中心（設(shè)計(jì)研究院）在自主設(shè)計(jì)項(xiàng)目前期提供初步長(zhǎng)周期采購(gòu)件清單，供采購(gòu)部門詢價(jià)、招標(biāo)，向物資采購(gòu)部、國(guó)貿(mào)公司提供機(jī)電配套件、特殊鋼板詳細(xì)采購(gòu)清單，下發(fā)自主設(shè)計(jì)項(xiàng)目涂漆標(biāo)準(zhǔn)、裝配檢驗(yàn)大綱及產(chǎn)品聯(lián)裝聯(lián)試目錄。5.5.3物資采購(gòu)部向設(shè)計(jì)院提供自主設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程所涉及機(jī)電配套件的相關(guān)參數(shù)。5.5.4檔案管理部按工藝界定分工和路線，發(fā)放圖紙、技術(shù)條件。5.5.5各子公司（事業(yè)部）生產(chǎn)管理部門根據(jù)項(xiàng)目粗進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)編制本單位承制產(chǎn)品生產(chǎn)細(xì)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃部按細(xì)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)對(duì)子公司（事業(yè)部）進(jìn)行考核。5.5.6如因用戶原因造成粗進(jìn)度計(jì)劃拖期，由項(xiàng)目經(jīng)理與用戶協(xié)商推遲產(chǎn)品交付并修改粗進(jìn)度計(jì)劃，如因各部門內(nèi)部原因造成計(jì)劃節(jié)點(diǎn)拖期，視影響大小對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行考核處罰。5.6項(xiàng)目檢查5.6.1公司項(xiàng)目經(jīng)理要每月分管大型成套項(xiàng)目全面進(jìn)行檢查一次，并形成會(huì)議紀(jì)要。5.6.2項(xiàng)目經(jīng)理助理每周對(duì)所管項(xiàng)目進(jìn)展節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查，并每半個(gè)月形成書面材料向股份生產(chǎn)計(jì)劃部主管領(lǐng)導(dǎo)、股份公司項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。5.6.3子公司（事業(yè)部）主管生產(chǎn)副總裁與生產(chǎn)部每半個(gè)月要對(duì)所承制的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查一次，并按照項(xiàng)目跟蹤表形式向股份公司主管生產(chǎn)副總裁、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃部匯報(bào)。5.6.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要隨時(shí)對(duì)所管項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查，對(duì)所管項(xiàng)目按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)存在的問題向子公司生產(chǎn)管理部門、項(xiàng)目經(jīng)理助理、股份公司項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。5.7項(xiàng)目反饋5.7.1項(xiàng)目經(jīng)理助理向項(xiàng)目經(jīng)理及生產(chǎn)計(jì)劃部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的信息：5.7.1.1項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備情況、毛坯投料情況是否滿足粗進(jìn)度計(jì)劃要求。5.7.1.2項(xiàng)目難點(diǎn)及進(jìn)展存在的主要問題。5.7.1.3需要項(xiàng)目經(jīng)理及生產(chǎn)計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)解決的問題。5.7.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理助理提匯報(bào)的信息：5.7.2.1當(dāng)期項(xiàng)目進(jìn)展情況、與粗進(jìn)度計(jì)劃比較存在哪些問題及解決問題的方案。5.7.2.2關(guān)重件、輔機(jī)設(shè)備的產(chǎn)品采購(gòu)供方、在制狀態(tài)和預(yù)計(jì)完工日期。5.7.2.3需要項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理助理協(xié)助解決的問題。5.8項(xiàng)目考核項(xiàng)目考核有關(guān)內(nèi)容詳見計(jì)劃管理制度。5.9產(chǎn)品發(fā)運(yùn)各子公司（事業(yè)部）負(fù)責(zé)將承制產(chǎn)品的完工報(bào)告提交經(jīng)營(yíng)部門，中實(shí)運(yùn)業(yè)編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃及特種車申請(qǐng)計(jì)劃，并組織包裝、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作，詳見產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理制度。5.10售后服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理助理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)工作，具體工作由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，詳見售后服務(wù)管理制度。5.11核電產(chǎn)品相關(guān)文件的編制及提交5.4.1項(xiàng)目管理單位向相關(guān)單位下發(fā)核電成套項(xiàng)目（外銷鑄鍛件）文件提交計(jì)劃。5.4.2質(zhì)保大綱、質(zhì)量計(jì)劃5.4.2.1（如果用戶有要求），股份公司質(zhì)量保證部編制核電成套（外銷鑄鍛件）項(xiàng)目通用質(zhì)保大綱和質(zhì)量保證監(jiān)察計(jì)劃，由項(xiàng)目管理單位對(duì)外提交確認(rèn)。5.4.2.2核電石化事業(yè)部按文件提交計(jì)劃編制核電成套項(xiàng)目質(zhì)保大綱、程序文件及焊接、總裝階段的質(zhì)量見證計(jì)劃提交用戶確認(rèn)。5.4.2.3鑄鍛鋼公司按文件提交計(jì)劃編制核電產(chǎn)品外銷鑄鍛件項(xiàng)目質(zhì)保大綱、程序文件、各類檢測(cè)規(guī)程、質(zhì)量見證計(jì)劃（含核電成套項(xiàng)目鍛件階段質(zhì)量見證計(jì)劃）由（股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部）對(duì)外提交確認(rèn)。5.4.3制造大綱5.4.3.1技術(shù)中心（天津研發(fā)中心）根據(jù)設(shè)計(jì)院、用戶采購(gòu)圖紙及相關(guān)技術(shù)條件編制成套鍛件（外銷鑄鍛件制造大綱），由核電石化事業(yè)部（股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部）對(duì)外提交確認(rèn)。5.4.4無損檢測(cè)規(guī)程5.4.4.1有限公司根據(jù)鍛件制造大綱、質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)技術(shù)條件編制成套鍛件、（外銷鑄鍛件）無損檢測(cè)規(guī)程由核電石化事業(yè)部（股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部）對(duì)外提交確認(rèn)。5.5.5清洗、包裝規(guī)程5.5.1有限公司根據(jù)相關(guān)技術(shù)條件編制成套鍛件、（外銷鑄鍛件）清洗規(guī)程由核電石化事業(yè)部（股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部）對(duì)外提交確認(rèn)。5.5.2中實(shí)運(yùn)業(yè)根據(jù)相關(guān)技術(shù)條件編制成套鍛件、（外銷鑄鍛件）包裝規(guī)程由核電石化事業(yè)部（股份公司生產(chǎn)計(jì)劃部）對(duì)外提交確認(rèn)。5.6核電、石化產(chǎn)品不符合項(xiàng)及缺陷單的處理5.6.1涉及對(duì)外聯(lián)絡(luò)的民用、軍用核電成套產(chǎn)品及外銷鍛件不符合項(xiàng)及缺陷單處理最終由項(xiàng)目經(jīng)理審批。5.5.2不涉及對(duì)外聯(lián)絡(luò)的石化、核電（含軍核）產(chǎn)品及鍛件質(zhì)量（成份、性能、探傷結(jié)果、尺寸等）的不符合項(xiàng)及缺陷單由鑄鍛鋼公司主管技術(shù)副總裁簽批。涉及有限公司范圍內(nèi)的由有限公司主管技術(shù)副總裁審批。在核電石化事業(yè)部發(fā)生的不涉及對(duì)外的石化、核電（含軍核）產(chǎn)品不符合項(xiàng)及缺陷單由核電石化事業(yè)部主管技術(shù)副總裁審批。5.12其它5.12.1對(duì)于因工作質(zhì)量問題造成項(xiàng)目出現(xiàn)重大質(zhì)量、進(jìn)度問題，使項(xiàng)目工期延誤，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)在正常經(jīng)濟(jì)處罰外，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處罰。5.12.2項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目中重要零部件、機(jī)電配套件等采購(gòu)招標(biāo)有最終否決權(quán)。對(duì)劃入到各子公司（事業(yè)部）的項(xiàng)目產(chǎn)品整機(jī)和零部件的